警方捣毁一跨省POS机诈骗团伙

据象山县公安局消息，近日，象山县公安局多部门出动60余名警力集中行动，在河南多地进行收网，将正在利用POS机实施诈骗的团伙一锅端。

此次行动，抓获犯罪嫌疑人33名，捣毁诈骗窝点2个，查获扣押手机、电脑等作案用电子设备100余台，冻结涉案资金70余万元。

警方介绍，今年初，丹东派出所民警接到报案称，辖区某商户接到一个自称是银联POS机推销员的电话，对方称可以免费置换POS机，开机激活后，刷一定金额会秒退款，被害人信以为真，但刷卡后才发现该笔资金不会退还！

接报后，侦办民警通过深入研判分析，发现该诈骗团伙披着“科技公司”的外衣，组织二十余人冒充POS机客服，以“免费置换”为由诱骗被害人，骗取钱财上百万元，被害人遍布全国。

据悉，该诈骗团伙架构完整，分工明确，通过广撒网的方式，拨打电话或加微信接触被害人，随后根据事先准备好的话术，步步引诱受害人上当。在不到1年的时间内，在全国各地成功诈骗获利百万余元。

2月22日，在当地某写字楼内，象山公安将该诈骗团伙一举抓获。经审讯，涉案犯罪嫌疑人对诈骗行为供认不讳。

目前，象山公安已对涉案嫌疑人采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

围绕POS机激活款的电信诈骗近年来屡见不鲜，此前已有多例案件被警方披露。

去年8月30日上午，广州市公安局召开新闻发布会通报广州市公安机关夏季治安打击整治“百日行动”打击犯罪阶段性战果。

广州警方接到多名群众反映，某POS机销售公司存在诈骗行为，其利用免费赠送POS机进行推销为名，虚构返还激活费的事实，骗取群众钱财。

对此情况，广州警方立即部署警力进行侦查，迅速查清该公司基本情况，并通过深挖扩线，梳理出市内多个涉嫌以销售POS机实施诈骗的公司窝点。

“犯罪团伙以免费赠送POS机、低手续费、免费更换为饵诱骗商户收取激活费。消费者要退激活费时，便找各类借口推脱。”广州市公安局刑警支队三大队办案民警介绍，犯罪团伙虚构返还激活费的事实，骗取群众钱财。

同年8月19日，广州警方组织开展“猎诈20号”统一集中收网行动，分别在天河、白云、番禺区一举捣毁此类涉诈公司窝点9个，抓获嫌疑人200余名，现场缴获作案电脑、POS机等设备一批，总涉案金额达8000余万元，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

去年7月31日，四平市公安局隆重举行欢迎仪式，迎接“5?27”特大利用POS机实施电信诈骗系列案件专案组参战民警、辅警凯旋而归。

通过主动筛查互联网投诉平台寻找案件线索，深度经营和集中攻坚，集结警力1500余人，在８省９市展开收网行动，一举打掉诈骗集团3个，端掉诈骗窝点14个，抓获犯罪嫌疑人883人，冻结涉案资金120余万元，扣押涉案车辆4台、POS机2000余部、电脑1000余台、手机2000余部，成功破获一起特大利用POS机实施电信诈骗系列案件。

被打掉的电信网络诈骗犯罪团伙犯罪手段都是利用销售POS机，谎称无任何费用，骗取399元激活费用的投诉信息。

办案民警经大量投诉人回访核实后，基本敲定5个涉嫌诈骗团伙，这类团伙通过电话、邮箱等方式主动联系被害人，推销所谓免费使用的费率低、无押金、无手续费POS机，快递邮寄POS机后，嫌疑人谎称需刷一笔399元激活费才能正常使用POS机，激活后费用会立即返回到被害人绑定的银行卡内，实际钱款直接到嫌疑人的账户，之后嫌疑人以财务放假没法返钱、系统错误等各种理由拖延，直到被害人放弃索要被骗钱款。

获取初步线索后，在相关业务部门的强力支撑帮助下，专案组进一步完善证据链条，转化成可以落地打击的线索，研判出诈骗窝点分布在广东、辽宁等8省9市。

此前，武汉警方也捣毁了一个以“免费赠送”POS机为噱头骗取商户钱财的电信诈骗团伙。

武汉东湖新技术开发区警方梳理警情发现，辖区多名商户反映在武汉某智行科技公司免费领取POS机后被骗。

民警走访获悉，被骗商户交纳49元保证金后，很快就能收到一部POS机，但想要正常使用，还需交纳399元进行激活。公司承诺激活后会立即返还全部费用，但商户们仅收到了保证金。

经过深入调查，民警发现，该犯罪团伙披着科技公司外衣，声称“免费赠送”，却在正规POS机中暗植激活程序，趁机骗取钱财。

东新分局迅速成立专班开展调查，在光谷某写字楼内，将正在通过电话推销POS机实施诈骗的窝点成功捣毁。经现场清点，共查获办公电脑70余台、POS机4000余部、手机130余部及大量实施诈骗的话术本。

一旦被骗人缴费后，这笔钱会立即转到孔某个人账户。到期后，公司以排队审核、银行到账延迟等各种理由进行搪塞。不少被骗人见迟迟未返还，才感到上当受骗。

因大多被骗人在外省且路途遥远，金额不大POS机又可以正常使用，便没有报案。正是利用这一心理，孔某公司在成立不到一年的时间内涉案1300余万元。

为让员工之间有竞争力，孔某还在公司内部设置“荣耀、王者、先锋、联盟”等战队名称，每战队分十余人，进行分组业绩考核，实行梯级奖惩。

其实，在POS机销售领域，早年也有不少犯罪分子假扮工作人员，通过伪劣礼品诱骗用户办理POS机的情况，只是无线渠道行骗更隐蔽罢了。

事实上，在我们国家早有声明，严禁通过网销、电销等形式买卖POS机等业务受理终端，或以货到付款、收取押金等形式变相买卖业务受理终端的行为。在此我们也提醒观众朋友们，办理POS机请选择正规的机构，不要因为蝇头小利给以诈骗分子可乘之机。